Nghe cú điện thoại, người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa ngót 4 tỷ đồng_xo88 lừa đảo

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đình Vân (SN 1996,úđiệnthoạingườiphụnữởHàNộibịlừangóttỷđồxo88 lừa đảo ở Hải Dương) và Nguyễn Mạnh Hiền (SN 1997, ở Hưng Yên) tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào ngày 28/8/2019, Công an Hà Nội nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1973, ở Long Biên) tố cáo một nhóm đối tượng giả danh các cơ quan pháp luật, giả mạo Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt của chị gần 4 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 5-9/2019, Nguyễn Đình Thành (SN 1992, người cùng thôn với Nguyễn Đình Vân) và đối tượng tên Xoài (chưa xác định được lai lịch) thỏa thuận để Vân đứng ra mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho Thành với giá 1,5 triệu đồng/1 tài khoản; bán cho Xoài 2,7 triệu đồng/1 tài khoản.
Vân đã đứng tên mở 3 tài khoản ngân hàng, bán cho Thành được 4,5 triệu đồng và tìm thuê nhiều người mở được 70 tài khoản khác nhau, được Xoài trả số tiền 189 triệu đồng.
Riêng bị can Hiền được Vân trả 3 triệu đồng để mở 3 tài khoản ngân hàng. Vân và Hiền khai, không có nhu cầu dùng tài khoản ngân hàng, nhưng vì hám lợi nên dù nhận thức được việc Thành và Xoài thuê mở nhiều tài khoản là để thực hiện hành vi phạm tội, nhưng chả hai vẫn đồng ý giúp sức.
Cú lừa ngoạn mục
8h ngày 6/8/2019, chị H. nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ, tự giới thiệu là nhân viên bưu điện Hà Nội, thông báo chị có bưu phẩm liên quan đến lệnh triệu tập của VKSND do một ngân hàng khởi kiện chị nợ hơn 45 triệu đồng.
Khi chị H. nói mình không nợ số tiền, chị được nối máy tới số điện thoại mà đầu dây bên kia thông báo là số hotline của Cơ quan Công an để được giải đáp.
Sau đó một người đàn ông tự xưng là trung úy Nguyễn Trung Thành nói chuyện với chị H. Người này tiếp tục chuyển máy cho chị H. nói chuyện với người đàn ông khác tự xưng là Nguyễn Hữu Thơ, cán bộ VKSND Tối cao.
Người đàn ông tự xưng là kiểm sát viên nói chị H. là nghi can trong vụ buôn bán ma túy, liên quan đến một ngân hàng, hiện 2 người trong đường dây ma túy này đã bị bắt giữ.
Chị H. tiếp tục được nối máy để nói chuyện với người xưng là Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.
Người xưng tên Dũng hướng dẫn chị H. truy cập vào địa chỉ website: congan.hanoi113.com rồi nhập số chứng minh thư của chị H. vào thanh tìm kiếm trên trang web.
Lúc này hiện ra 2 văn bản có tên chị H. là “Lệnh bắt tạm giam liên quan đến vụ án ma túy" và "Lệnh yêu cầu chuyển tài sản vào các số tài khoản của cơ quan Công an để kiểm tra, xác minh, nếu không liên quan sẽ trả lại trong vòng 24- 48 giờ”.
Tin mọi thứ là thật, khoảng 10h cùng ngày, chị H. đã ra ngân hàng rút tiền tiết kiệm rồi làm thủ tục chuyển khoản ngót 4 tỷ đồng vào hai tài khoản theo chỉ dẫn của nhóm tội phạm.
Ngay sau khi chị H. chuyển tiền, bọn tội phạm tìm cách tẩu tán số tiền trong 2 tài khoản. Xoài nhờ Vân và Hiền ra ngân hàng rút hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản. Đổi lại, Hiền được nhận 8 triệu đồng, Vân hưởng lợi 43,5 triệu đồng.
Cáo trạng cho rằng, hai bị can Vân và Hiền đã câu kết với Xoài chiếm đoạt của chị H. gần 4 tỷ đồng, hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.
Đối với Nguyễn Đình Thành và đối tượng tên Xoài, CQĐT chưa làm rõ được nên đã tách phần tài liệu liên quan đến hành vi của 2 đối tượng này, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Cựu cán bộ thanh tra tỉnh Hòa Bình cầm đầu vụ lừa ‘chạy việc’
Trong vụ án lừa “chạy việc”, cựu nữ cán bộ thanh tra tỉnh Hòa Bình Nguyễn Thị Bình được xác định là kẻ chủ mưu, cầm đầu.
相关文章
Trung Quốc phát hiện mỏ dự trữ vàng khổng lồ 1.000 tấn
Xinhuatrích dẫn nguồn tin từ Cơ quan địa chất tỉnh Hồ Nam ngày 21/11 cho biết các nhà địa chất đã tì2025-03-18Nhận định, soi kèo Barcelona vs Getafe, 0h30 ngày 23/1
Pha lê - 22/01/2023 04:35 Tây Ban Nha2025-03-18Phân tích kèo hiệp 1 Vallecano vs Betis, 22h15 ngày 8/1
Chiểu Sương - 08/01/2023 05:00 Kèo thơm bóng2025-03-18Nhận định, soi kèo Vallecano vs Almería, 3h ngày 7/2
Nguyễn Quang Hải - 06/02/2023 07:41 Tây Ban N2025-03-18Quan hệ của Trương Mỹ Lan và "chúa đảo"; Vinhomes xong thương vụ lịch sử
Cái bắt tay nghìn tỷ giữa bà Trương Mỹ Lan và "Chúa đảo Tuần Châu"Trong phiên tòa chiều 22/11, bà Tr2025-03-18Chuyên gia dự đoán kết quả Barcelona vs Girona, 02h00 ngày 11/4
Hư Vân - 09/04/2023 16:15 Tây Ban Nha2025-03-18
最新评论